臺海網(wǎng)7月9日訊 根據國家金融監督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（泉金監罰決字〔2024〕9號）顯示，因股權交易管理不合規，違規辦理非自有資金入股的股權轉讓事項；信貸審查審批不嚴格，流動(dòng)資金貸款被挪用于支付土地出讓金；信貸業(yè)務(wù)內控有效性不足，信貸資金被違規挪用；員工異常行為管控不到位，未有效排查并發(fā)現員工異常行為，國家金融監督管理總局泉州監管分局對德化縣農村信用合作聯(lián)社合計處以150萬(wàn)元罰款。
對陳學(xué)淵（時(shí)任德化縣農村信用合作聯(lián)社公司金融部總經(jīng)理）給予警告；對陳華淮(時(shí)任德化縣農村信用合作聯(lián)社城東分社客戶(hù)經(jīng)理)給予警告，并處5萬(wàn)元罰款；對連永兵(時(shí)任德化縣農村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部副主任)給予警告，并處5萬(wàn)元罰款。
據了解，德化縣農村信用合作聯(lián)社是一家從事吸收公眾存款,發(fā)放短期,中期等業(yè)務(wù)的公司，成立于1998年08月10日，公司坐落在福建省德化縣潯中鎮潯東北路5號，法人是王劍松，注冊資本為48531.119100萬(wàn)人民幣。
（臺海網(wǎng)綜合）
