外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(shū)（浙外管罰 〔2022〕3號）顯示，中國銀行股份有限公司杭州市分行未按照規定報送財務(wù)會(huì )計報告、統計報表等資料。國家外匯管理局浙江省分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第（二）項，對其責令改正，給予警告，處5萬(wàn)元罰款。
相關(guān)法規：
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：
(一)未按照規定進(jìn)行國際收支統計申報的；
(二)未按照規定報送財務(wù)會(huì )計報告、統計報表等資料的；
(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；
(四)違反外匯賬戶(hù)管理規定的；
(五)違反外匯登記管理規定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監督檢查或者調查的。
以下為原文：
（來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
中國人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前公布了行政處罰公示表（2022年第13期）。行政處罰決定書(shū)（深人銀罰〔2022〕10號）顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司存在以下違法行為：1.未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；2.未按規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；4.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對...
中國銀保監會(huì )網(wǎng)站昨日公布的新疆銀保監局行政處罰信息公開(kāi)表（新銀保監罰決字〔2022〕32號）顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊阿勒泰路支行（現遷址更名為廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊經(jīng)開(kāi)區支行)未嚴格審核承兌匯票貿易背景真實(shí)性，嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則。新疆銀保監局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條第五款，對其罰款人民幣三十萬(wàn)元。 新...
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