近日，江西省南昌市西湖區人民法院審結了一起詐騙案，法院判決：馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；責令被告人馬某賠償被害人何某人民幣1775765元，賠償被害人萬(wàn)某、熊某人民幣703750元；扣押在案筆記本電腦、手機等作案工具依法沒(méi)收，由扣押機關(guān)依法處理。

　　2019年3月底，被害人何某、萬(wàn)某、熊某及其朋友崔某、高某等人，通過(guò)范某結識被告人馬某，馬某向他們謊稱(chēng)自己在馬來(lái)西亞、新加坡、美國有專(zhuān)業(yè)炒虛擬幣的量化公司，通過(guò)量化交易可以保證達到每月60%的收益。何某、萬(wàn)某等人信以為真，遂向馬某本人及馬某指定的某網(wǎng)絡(luò )賬戶(hù)、銀行卡轉USDT虛擬幣及現金，委托馬某的團隊進(jìn)行量化虛擬幣交易。2019年4月至2019年7月，何某向馬某本人的某網(wǎng)絡(luò )賬戶(hù)共計轉入223226.8763USDT幣（1USDT幣≈7元人民幣，折合人民幣共計1562600元），2019年5月11日向馬某指定的林某的賬戶(hù)轉入人民幣30萬(wàn)元。其中2019年4月至7月萬(wàn)某、熊某夫婦向馬某本人某網(wǎng)絡(luò )賬戶(hù)轉入2250USDT幣（折合人民幣15750元），通過(guò)范某向馬某的微信、支付寶賬戶(hù)轉賬人民幣39萬(wàn)元。

　　收到上述幣款后，除通過(guò)范某給萬(wàn)某兌付14萬(wàn)元，其他現金及何某、萬(wàn)某所轉部分幣，均被馬某用于自己歸還債務(wù)、信用卡欠款以及個(gè)人高消費。

　　2019年4月至2019年8月，馬某在自己無(wú)力支付其他投資人的本金及利息的情況下，要何某幫其兌付給崔某、高某等人，并稱(chēng)何某幫其兌付的金額都可以算作何某的投資額，以后將按季度結算給何某，在何某、萬(wàn)某等人質(zhì)疑其兌付能力時(shí)，馬某多次向何某及萬(wàn)某出示虛假的比特幣賬戶(hù)截圖及視頻，顯示自己的馬來(lái)西亞團隊有數千萬(wàn)的資金足以保證何某的本金及收益，何某信以為真，遂通過(guò)銀行卡幫馬某向崔某、高某、萬(wàn)某、梅東芳等人兌付本金及收益共計1375145元。

　　2019年9月，何某、萬(wàn)某多次要求馬某進(jìn)行兌付，馬某以自己在美國，或團隊出了問(wèn)題，銀行賬戶(hù)、虛擬幣賬戶(hù)被凍結無(wú)法轉賬等謊言進(jìn)行拖延，后拒接電話(huà)逃匿不見(jiàn)被害人。

　　公安民警接報案后于2020年9月17日在武漢市某小區內抓獲馬某，并從馬某處扣押蘋(píng)果筆記本電腦一臺，華為手機一部。

　　公訴機關(guān)追加起訴書(shū)指控：被害人何某于2019年4月12日向被告人馬某賬戶(hù)轉入11500USDT幣（折合人民幣80500元）未還。

　　被害人萬(wàn)某、熊某于2019年4月23日、5月1日、6月5日、7月14日共向被告人馬某賬戶(hù)轉入292497 USDT幣（折合人民幣2047479元），扣除馬某于2019年4月23日、4月26日、5月10日、6月1日、6月5日、6月16日、6月17日、7月10日、7月11日共向萬(wàn)某、熊某賬戶(hù)轉入182044 USDT幣和8000 OKDK幣（折合人民幣共計1330308元），馬某尚欠萬(wàn)某、熊某人民幣717171元未還。

　　法院認為，被告人馬某以非法占有為目的，以虛構事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取被害人何某折合人民幣1775765元，多次騙取被害人萬(wàn)某、熊某折合人民幣703750元，共計人民幣2479515元，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，遂依法作出上述判決。（作者：鄧文輝 羅偉玲 來(lái)源：中國法院網(wǎng)）