外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(shū)（上海匯管罰字〔2022〕3121220102號）顯示，花旗銀行（中國）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“花旗中國”）存在“結售匯統計數據報送錯誤”的違法事實(shí)。國家外匯管理局上海市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第(二)項，給予花旗中國警告、處30萬(wàn)元人民幣的罰款。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：
(一)未按照規定進(jìn)行國際收支統計申報的；
(二)未按照規定報送財務(wù)會(huì )計報告、統計報表等資料的；
(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；
(四)違反外匯賬戶(hù)管理規定的；
(五)違反外匯登記管理規定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監督檢查或者調查的。
以下為原文：
（來(lái)源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
中國銀保監會(huì )網(wǎng)站昨日公布的萍鄉監管分局行政處罰信息公開(kāi)表（萍銀保監罰決字〔2022〕5號-11號）顯示，萍鄉湘東黃海村鎮銀行股份有限公司存在違規問(wèn)題整改落實(shí)不力、問(wèn)責處理不到位，員工行為管理不到位兩宗違法違規事實(shí)。依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條，中國銀保監會(huì )萍鄉監管分局對其罰款60萬(wàn)元。 黎明對萍鄉湘東黃海村鎮銀行股份有限公司違...
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