中國人民銀行成都分行網(wǎng)站今日公布的行政處罰信息公示表（成銀罰字〔2022〕23號、24號、25號）顯示，現代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗違法違規行為：違反清算管理規定；侵害消費者個(gè)人信息依法得到保護的權利；未按要求使用格式條款；未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。中國人民銀行成都分行對其警告，并罰款368.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得13.719703萬(wàn)元，合計罰沒(méi)382.22萬(wàn)元。
李中冠時(shí)任現代金融控股（成都）有限公司副總經(jīng)理兼收單事業(yè)部負責人，對現代金融控股（成都）有限公司違反清算管理規定、未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易三宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其警告，并罰款31萬(wàn)元。
王蘭時(shí)任現代金融控股（成都）有限公司合規副總監兼風(fēng)險管理部負責人，對現代金融控股（成都）有限公司未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行成都分行對其罰款6.5萬(wàn)元。
官網(wǎng)顯示，現代金融控股（成都）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“現代支付”）是由全國現代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司，于2010年在成都注冊成立，注冊資本1億元人民幣。
今年3月，中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第7號、8號）顯示，現代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗違法違規行為：違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規定；違反收單銀行結算賬戶(hù)管理規定；違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)管理規定；違反外包業(yè)務(wù)管理規定。
現代金融控股（成都）有限公司河北分公司副總經(jīng)理王志杰存在以下違法行為：違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規定。
中國人民銀行石家莊中心支行對現代金融控股（成都）有限公司河北分公司罰款104萬(wàn)元，對王志杰罰款5萬(wàn)元。
以下為原文：
（來(lái)源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
