2月17日，銀保監會(huì )發(fā)布罰單顯示，中國銀行因存在七項違法違規行為被罰超三千萬(wàn)元，主要涉及小微企業(yè)貸款被挪用等案由。
具體而言，包括小微企業(yè)貸款風(fēng)險分類(lèi)不準確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域；貸款資金被挪用于證券市場(chǎng)；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買(mǎi)本行理財；小微企業(yè)貸款統計數據不真實(shí)；向銀行員工和公務(wù)員發(fā)放個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款；違反監管規定向小微企業(yè)客戶(hù)收取承諾費、咨詢(xún)費。
銀保監會(huì )對民生銀行總行罰款1600萬(wàn)元，對分支機構罰款1680萬(wàn)元，合計罰款3280萬(wàn)元；同時(shí)，時(shí)任該行江蘇分行公司金融部副總經(jīng)理岑朝武以及時(shí)任該行福建分行公司金融部副總經(jīng)理卓左被警告。（來(lái)源：藍鯨財經(jīng)）
中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2023〕10號、11號、12號）顯示，中國銀行股份有限公司石家莊市機場(chǎng)路支行、中國銀行股份有限公司石家莊市鹿泉支行、中國銀行股份有限公司石家莊市聯(lián)強支行分別被中國人民銀行石家莊中心支行處罰。 中國銀行股份有限公司石家莊市機場(chǎng)路支行未使用待結算財政款項科目核算經(jīng)收稅款，被中國...
銀保監會(huì )網(wǎng)站昨日公布的濰坊銀保監分局行政處罰信息公開(kāi)表（濰銀保監罰決字〔2023〕26號）顯示，中國銀行股份有限公司濰坊分行貸款管理不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則。依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條，中國銀保監會(huì )濰坊監管分局對中國銀行股份有限公司濰坊分行罰款30萬(wàn)元。 相關(guān)法規： 《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條：銀...
央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行安陽(yáng)市中心支行行政處罰信息公示表（安銀罰決字〔2023〕1號、2號）顯示，中國銀行股份有限公司安陽(yáng)分行存在8宗違法行為：虛報金融統計數據；超過(guò)期限向中國人民銀行報送賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專(zhuān)業(yè)能力；違反安全管理規定；未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)；漏報投訴數據；未合理...
因拒絕、妨礙依法監督檢查 黑龍江宏信保險代理被吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證 17日，黑龍江銀保監局披露的2023年8號罰單顯示，黑龍江省宏信保險代理有限公司被黑龍江銀保監局予以吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證的處罰。 處罰信息公開(kāi)表顯示，黑龍江省宏信保險代理有限公司因拒絕、妨礙依法監督檢查，根...
銀保監會(huì )網(wǎng)站今日公布的中國銀保監會(huì )普洱監管分局行政處罰信息公開(kāi)表（普銀保監罰決字〔2022〕21號）顯示，中國銀行股份有限公司普洱市分行貸款“三查”不盡職，導致部分信貸資金形成損失；貸款“三查”嚴重不盡職，導致信貸資金形成風(fēng)險，并形成案件。中國銀保監會(huì )普洱監管分局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條第五項，對其罰款人民幣55萬(wàn)元。 ...
