日前，中國人民銀行山東省分行發(fā)布了最新的“行政處罰信息公示表”，持牌支付公司易通金服支付有限公司（下稱(chēng)“易通金服”）因兩項違規被警告，并被罰沒(méi)286萬(wàn)。
同時(shí)，時(shí)任易通金服支付有限公司支付事業(yè)部合規風(fēng)控部部長(cháng)、合規風(fēng)控部總監的張志新，因對易通金服違反清算管理規定、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易等違法行為負有責任，被央行警告，并罰款9.5萬(wàn)元。
這并非易通金服第一次被罰。
2020年10月，中國人民銀行濟南分行公布罰單顯示，易通金服因違反銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)相關(guān)法律規定，受到警告處分，被沒(méi)收違法所得3.35萬(wàn)元，并處罰款185.6萬(wàn)元，合計罰沒(méi)188.95萬(wàn)元
同時(shí)，時(shí)任易通金服支付事業(yè)部總經(jīng)理、支付事業(yè)部副總經(jīng)理李群因對易通金服違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律規定的違法違規行為負有責任，受到警告處分并被處罰款5萬(wàn)元。
2019年年底，易通金服被中國人民銀行濟南分行罰款278萬(wàn)元。易通金服存在兩種類(lèi)型的違法行為。其一，在2018年1月1日至2018年12月31日之間，易通金服未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)，根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第一項規定，被處以198萬(wàn)元罰款。
其二，由于存在為客戶(hù)開(kāi)立匿名、假名賬戶(hù)的行為，根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第四項規定，易通金服被處以80萬(wàn)元罰款，對易通金服支付有限公司合計處以278萬(wàn)元罰款，并根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第一項、第四項規定，對相關(guān)責任人共處以15.7萬(wàn)元罰款。
同年11月，易通金服也收下一張罰單。上個(gè)月易通金服蒙古分公司因違反《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》被央行呼和浩特中心支行罰款3萬(wàn)元，并責令暫停新增特約商戶(hù)。
2018年8月1日，易通金服支付有限公司黑龍江分公司便曾因未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)的違法事實(shí)，被央行哈爾濱中心支行處以30萬(wàn)元罰款，相關(guān)責任人被罰1萬(wàn)元。
同年7月25日，易通金服支付有限公司還因違反支付結算業(yè)務(wù)規定，被央行濟南分行警告并罰沒(méi)189.864萬(wàn)元。
天眼查資料顯示，易通金服于2011年3月29日注冊成立，注冊資本4億元，山東易通發(fā)展集團有限公司持有其全部股份，山東省屬?lài)篝斏碳瘓F持有易通發(fā)展74.13%的股份。
此前魯商集團旗下原有兩家持牌支付機構，分別是山東魯商一卡通支付有限公司和易通支付有限公司。前者擁有山東省預付卡發(fā)行與受理牌照，后者擁有全國銀行卡收單和互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。
但在第二批支付牌照續展中，山東魯商一卡通支付有限公司合并了易通支付有限公司的支付業(yè)務(wù)，增加了互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單（全國）業(yè)務(wù)。
而易通支付有限公司則在2017年5月15日被央行正式注銷(xiāo)了支付許可證。2017年5月3日，“山東魯商一卡通支付有限公司”正式更名為“易通金服支付有限公司”。
官網(wǎng)介紹，易通金服持有中國人民銀行頒發(fā)的“預付卡發(fā)行與受理（山東?。?、銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國范圍）”三項支付業(yè)務(wù)許可證，是山東省內首家取得央行第三方支付牌照的企業(yè)，主營(yíng)多用途預付卡、收單、線(xiàn)上支付及金融衍生服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)，擁有“山東一卡通”系列預付卡、“易通支付”智能終端、移動(dòng)終端、聚合型二維碼支付、易網(wǎng)通線(xiàn)上支付、易優(yōu)惠互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)平臺等二十余種終端支付及平臺服務(wù)產(chǎn)品。
中國裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，易通金服與多名前公司人員產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛。在其中一樁案件之中，法院判定易通金服存在未依法向員工支付未休帶薪年休假工資的情形，員工以易通金服未足額支付其工資為由解除雙方之間的勞動(dòng)關(guān)系，并據此主張易通金服向其支付解除勞動(dòng)關(guān)系經(jīng)濟補償。最后法院判處易通金服向員工支付解除勞動(dòng)合同經(jīng)濟補償金及未休帶薪年休假工資近10萬(wàn)元。
（來(lái)源： 藍鯨財經(jīng)）
