歲末年初，節日氛圍濃厚，我們更要提高警惕，避免落入不法分子精心設計的洗錢(qián)陷阱。為了揭示洗錢(qián)活動(dòng)及上游違法犯罪的嚴重危害，提高大家對洗錢(qián)犯罪的防范意識和識別能力，本期將帶大家一起來(lái)學(xué)習了解：打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)及節日防詐小貼士。
打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)
2022年1月，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強反洗錢(qián)工作的決策部署，全面推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作，中國人民銀行、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院等11部門(mén)決定自2022年1月至2024年12月，聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。
“三年行動(dòng)”成效
2023年全國檢察院共起訴洗錢(qián)罪2971人，是2019年起訴洗錢(qián)罪人數的近20倍。2024年上半年起訴洗錢(qián)罪1391人，同比上升28.4%。三年以來(lái)，全國法院一審審結洗錢(qián)罪刑事案件共計2406件，2978人。
“三年行動(dòng)”反洗錢(qián)典型案例
2020年8月，被告人某公安局經(jīng)偵大隊警長(cháng)吳某強利用職務(wù)上的便利，在負責偵辦案件過(guò)程中為他人提供幫助，收受他人錢(qián)款人民幣30萬(wàn)元現金，部分款項用于日常開(kāi)支使用，部分款項使用他人微信及銀行卡進(jìn)行消費或購買(mǎi)理財產(chǎn)品的方式掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)。
2022年5月，鶴山市人民法院判被告人吳某強犯受賄罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元;犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。數罪并罰，決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣31萬(wàn)元。
平安人壽廈門(mén)分公司防非小貼士：
1.不出租、出借個(gè)人身份證件；
2.不出租、出借個(gè)人銀行卡、第三方支付賬戶(hù)、其他金融賬戶(hù)；
3.不替他人開(kāi)戶(hù)、轉賬、取現；
4.警惕來(lái)源不明的鏈接，對促銷(xiāo)、抽獎等信息保持謹慎；5.務(wù)必選擇正規平臺交易，不要輕信“高額回報”；
6.切記天上不會(huì )掉餡餅，高利保本是陷阱。
