新華社福州6月27日電（記者 王成）記者從福建省晉江市公安局獲悉，日前，泉州警方集結晉江、安溪兩地700多名警力集中收網(wǎng)，摧毀一組建“第四方支付平臺”為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現服務(wù)的洗錢(qián)犯罪團伙，抓獲95名團伙成員，涉案金額高達28億元。
今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò )平臺引起了警方關(guān)注。泉州、晉江兩級警方成立專(zhuān)案組調查發(fā)現，“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺”，該平臺通過(guò)聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口，提供綜合支付服務(wù)，因為是由個(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運營(yíng)，該平臺成為犯罪分子的“金融結算中心”。
辦案民警介紹，“通寶支付”平臺為“商戶(hù)”提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò )支付平臺賬戶(hù)后，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò )支付平臺賬戶(hù)提現至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，最終將資金歸集返還至“商戶(hù)”所提供的銀行卡賬戶(hù)。
經(jīng)查，團伙主要成員鄭某尼在2014年注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò )科技有限公司，原本是為了代理銷(xiāo)售POS機，2018年鄭某尼以公司名義搭建“通寶支付”平臺，開(kāi)設賬戶(hù)、發(fā)展代理、鏈接“商戶(hù)”，他除了向“商戶(hù)”抽取傭金外，還抽取下線(xiàn)代理0.6%的平臺使用費。
5月10日，30多個(gè)追捕小組在福建廈門(mén)、山東淄博等地開(kāi)展統一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，凍結賬戶(hù)858個(gè)，網(wǎng)絡(luò )支付平臺賬號1342個(gè)。目前，經(jīng)泉州市檢察機關(guān)依法審查，鄭某尼等68人被批捕。
