隨著(zhù)區塊鏈技術(shù)、虛擬幣生態(tài)的興起，許多人將投資目光聚焦于此。與此同時(shí)，詐騙分子也打著(zhù)投資幌子，偽造根本不存在的“虛擬幣”和虛假投資平臺進(jìn)行詐騙。近日，泉州市反詐騙中心發(fā)布預警，提醒廣大市民警惕披上區塊鏈、虛擬幣外衣的“殺豬盤(pán)”騙局。
甜蜜陷阱
從二手交易到虛擬幣投資
近日，外地市民王女士在二手平臺掛出一則販賣(mài)閑置高端家電的信息后，收到一條私信，對方詢(xún)問(wèn)家電信息，誠懇的交談讓王女士沒(méi)有起疑，她便添加了對方微信。兩人相談甚歡，逐漸熟絡(luò )。
“陳先生”表示自己是軟件工程師，給某知名證券公司處理軟件上的漏洞。說(shuō)著(zhù)便推薦了一個(gè)小眾聊天軟件讓王女士下載使用。條件不錯的男人，加上每天的噓寒問(wèn)暖，讓王女士很快動(dòng)了心，雙方迅速確定戀愛(ài)關(guān)系
聊天中，“陳先生”有意無(wú)意提起“處理證券公司軟件上的漏洞”，稱(chēng)有賺大錢(qián)機會(huì )，但每次話(huà)說(shuō)一半戛然而止。聊起兩個(gè)人的未來(lái)，“陳先生”說(shuō)：“我要賺夠錢(qián)在本地買(mǎi)座房子，給你一個(gè)安穩的家。”深情的樣子讓王女士大為感動(dòng)。
如何賺錢(qián)成了兩個(gè)人要面對的問(wèn)題。“陳先生”表示，自己發(fā)現漏洞，但用自己手機操作容易被公司監測到，希望王女士用其賬號操作。王女士沒(méi)有猶豫，登錄“陳先生”發(fā)來(lái)的網(wǎng)站鏈接，按照指示用賬戶(hù)里的泰達幣買(mǎi)賣(mài)國際黃金?？吹劫~戶(hù)里逐漸變多的本金，王女士深信不疑。
考慮到王女士對現金兌換泰達幣的流程不熟悉，“陳先生”便讓王女士使用自己的虛擬幣錢(qián)包，并為她介紹了兌換泰達幣虛擬幣的幣商。到了約定的時(shí)間，王女士便讓幣商把虛擬幣轉到了“陳先生”的虛擬幣賬戶(hù)里，待“陳先生”發(fā)來(lái)到賬的信息后，她就將60余萬(wàn)元現金交給幣商。按照這樣的方式，王女士充值近200萬(wàn)元，不僅拿出全部存款還向朋友借了50余萬(wàn)元，并抵押了房子。
很快，“陳先生”失聯(lián)，網(wǎng)站也進(jìn)不去，再回看最初添加的二手平臺賬號，顯示對方賬號違法被注銷(xiāo)了。陳女士才趕緊報警。
套路詳解
“殺豬盤(pán)”披上“虛擬幣”外衣
那么，什么是虛擬幣？虛擬幣是一種在“互聯(lián)網(wǎng)社會(huì )形態(tài)”中形成的“新型貨幣形態(tài)”，通常以電子錢(qián)包、數字錢(qián)包或電子支票的形式存在，常見(jiàn)的虛擬幣有比特幣（USV）、泰達幣（USDT）等，種類(lèi)繁多。
由于虛擬幣錢(qián)包地址具有匿名化的特性，常常被境外詐騙分子用于轉移非法資金，追查難度極大。一些從事虛擬幣交易的“幣商”嗅出了其中的商機，和境外詐騙分子沆瀣一氣，幫助其轉移詐騙資金并從中獲利。
反詐民警詳細分析這類(lèi)騙局的套路，騙子先建立聯(lián)系，篩選目標。騙子通過(guò)閑魚(yú)、轉轉、二手房買(mǎi)賣(mài)租賃等平臺，尋找“有利可圖”目標。隨后偽裝成買(mǎi)家、房客假意與受害人交談，添加微信等，了解受害人的個(gè)人情況及經(jīng)濟基礎。
拉近關(guān)系，獲取信任。騙子噓寒問(wèn)暖，提供充足情緒價(jià)值，與被害人建立感情。為了逃避監管，一些騙子引導受害人用紙飛機、蝙蝠等密聊軟件聯(lián)系。騙子會(huì )給自己設置一個(gè)合理身份，例如證券公司的高管、工程師等，謊稱(chēng)有內部測試機會(huì )、網(wǎng)站漏洞、內幕消息，稱(chēng)要帶被害人投資賺錢(qián)。
引誘投資，介紹幣商。騙子借機在聊天中介紹“虛擬幣”投資，以自己操作容易被發(fā)現為由，請求受害人在虛假投資理財平臺幫忙操作賬戶(hù)，讓其親身感受到虛擬幣投資“暴利”，引誘受害人一起投資。一旦受害人嘗試，對方便介紹幣商交易，將受害人的錢(qián)財兌換成幣充值到自己的賬戶(hù)中。
防騙指南
來(lái)歷不明投資平臺風(fēng)險大
泉州市反詐騙中心民警提醒，天上不會(huì )掉餡餅，不要輕信網(wǎng)友所說(shuō)的“穩賺不賠”“內幕消息”“專(zhuān)家導師指點(diǎn)”之類(lèi)的詐騙話(huà)術(shù)。
不要點(diǎn)擊網(wǎng)站鏈接或者掃描二維碼下載投資理財軟件，不要點(diǎn)擊安裝他人推薦的來(lái)歷不明的APP進(jìn)行投資理財，不要向陌生人盲目轉賬理財。投資理財必須選擇合法正規的平臺和機構。
投資高額收益前，請先確認對方的真實(shí)身份，并且反問(wèn)“他為什么會(huì )給我這么高收益？”這些高收益的背后，往往是騙局。
來(lái)源：泉州晚報
