據臺灣媒體報道，京城銀行臺南營(yíng)業(yè)部林姓女理專(zhuān)疑因股票投資失利，涉嫌詐領(lǐng)31名客戶(hù)存款近6000萬(wàn)元（新臺幣，下同），并透過(guò)人頭賬戶(hù)洗錢(qián)，把錢(qián)藏在親友處，經(jīng)被害客戶(hù)向銀行反映，她才出面自首。臺南地檢署依違反“銀行法”及？“洗錢(qián)防制法”起訴她及親友共四人，但只循線(xiàn)追回1426萬(wàn)余元。
據報道，京城銀行副總潘漢宗表示，全案是銀行主動(dòng)送交調查，日前已與絕大部分客戶(hù)和解，經(jīng)稽核逐一查證損失，并透過(guò)銀行本身保險及查扣林女財產(chǎn)等方式理賠，確?？蛻?hù)權益。
南檢襄閱主任檢察官柯怡伶說(shuō)，林女擔任理專(zhuān)已11年，獲得不少客戶(hù)信任，她利用部分較年長(cháng)、退休或工作忙碌的客戶(hù)，不清楚如何購買(mǎi)金融商品或未仔細對帳的機會(huì )，佯稱(chēng)以現金投資、購買(mǎi)基金，再冒名詐領(lǐng)客戶(hù)資金；被害人數至少31人，共計詐領(lǐng)約5077萬(wàn)多元及美金25萬(wàn)多元（折合新臺幣約750多萬(wàn)元）。
檢方調查，林女將詐領(lǐng)款項拿去買(mǎi)股票或賭博，并透過(guò)人頭賬戶(hù)意圖隱匿金錢(qián)流向，或由許姓友人以大額存款、提領(lǐng)等方式洗錢(qián)，其中1000多萬(wàn)元現金分別藏在母親、胞姊及許姓友人處。經(jīng)檢調循線(xiàn)追回，并將扣案車(chē)輛變價(jià)，共計只追回1426萬(wàn)多元。至于其他款項，林女供稱(chēng)因投資失利，已花費殆盡。
檢方偵查終結，將林女依違反“銀行法”、“洗錢(qián)防制法”、詐欺取財及偽造文書(shū)等罪嫌起訴，許姓友人、林女母親及胞姊都依為反洗錢(qián)防制法起訴。全案移審臺南地院后，法官裁定林女以100萬(wàn)元、許以10萬(wàn)元交保。
