▲犯罪嫌疑人被警方從廣州押回

　　臺海網(wǎng)1月13日訊（海峽導報記者 溫航 通訊員 廈公宣 文/圖）如果一名美國某銀行家拿出6700萬(wàn)美元要到大陸投資，想讓你作為代理人幫忙打理這筆巨款，投資所得再五五分成，你會(huì )心動(dòng)嗎？面對巨大誘惑，市民李先生日前被步步設套，最終繳納各種“雜費”478萬(wàn)余元后才發(fā)現被騙了。

　　本月9日晚，廈門(mén)警方從廣州押回此案中的3名犯罪嫌疑人。前后僅用7天，便成功快速偵破這起涉案近500萬(wàn)元的詐騙案。

6700萬(wàn)美元當誘餌 一市民被騙走478萬(wàn)元

　　據警方介紹，去年11月左右，市民李先生通過(guò)一社交軟件認識一名自稱(chēng)是美國某銀行首席風(fēng)控官“馬克史密斯”的男子。11月17日，該男子向李先生發(fā)送一個(gè)電子郵件，稱(chēng)其有一筆6700萬(wàn)美元的資金要投資到中國大陸，希望與李先生共同投資并管理這筆資金，并許諾投資分成的高回報。于是，李先生便與“馬克史密斯”在網(wǎng)上簽訂了合作協(xié)議。

　　去年11月17日至12月27日間，“馬克史密斯”以從境外匯款需律師費、公證費、稅費等理由，讓李先生交納各種資金雜費。當時(shí)已完全失去理智的李先生，先后分7次向“馬克史密斯”指定的銀行賬戶(hù)匯款人民幣478萬(wàn)余元。直至12月31日上午，李先生發(fā)現對方提供的繳費證明文件都是偽造的才發(fā)現上當受騙，于是報警。

通過(guò)取現信息 警方在廣州抓獲三名嫌疑人

　　據悉，廈門(mén)市反詐騙中心接到報警后，立即展開(kāi)資金追查，對受騙資金流轉的5家銀行和52個(gè)涉案賬號開(kāi)展查詢(xún)和止付。最終在涉案銀行卡中，成功凍結該案及其他案件轉入的資金439.2萬(wàn)元。

　　與此同時(shí)，廈門(mén)市公安局刑偵支隊聯(lián)合思明分局成立專(zhuān)案組立即開(kāi)展偵查。專(zhuān)案民警經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現部分被騙錢(qián)款已在廣東省廣州市被取現。

　　本月2日，專(zhuān)案組民警立即動(dòng)身趕往廣州開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)連續多日的偵查和蹲守，在廣州警方的協(xié)助配合下，分別于5日和7日，在廣州市一銀行門(mén)口和白云區一出租房將嫌疑人吳某平（女，48歲，湖南省寧鄉縣人）和兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經(jīng)廈門(mén)警方審查，在廣州的吳某平以及兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人并非案后主謀“馬克史密斯”，而是負責為整個(gè)詐騙團伙流轉贓款，三人對上述行為供認不諱。目前，三名犯罪嫌疑人已被全部刑事拘留，警方正在對案件進(jìn)一步追查中。

警方提醒 小心冒充高管的詐騙陷阱

　　警方調查發(fā)現，近期冒充外籍企業(yè)高管、政府工作人員等身份，在網(wǎng)絡(luò )上以投資做生意、征婚交友等名義進(jìn)行詐騙的警情有所增多。警方提醒市民，在網(wǎng)絡(luò )上與陌生人交流時(shí)，切莫輕信對方身份，應采取多種方式核實(shí)真偽。一旦涉及資金轉賬，務(wù)必提高警惕，仔細核實(shí)確認，防止被騙。