一名男子在銀行辦理資金轉存業(yè)務(wù)時(shí)，神情十分緊張，還說(shuō)不清要轉賬給什么人，也不知道資金的具體用途，這一異常情況，立即引起了銀行工作人員的警覺(jué)，工作人員將男子勸阻下來(lái)，仔細詢(xún)問(wèn)情況，并馬上報了警，這名男子到底遇到了什么事呢？我們一起來(lái)看。
銀行工作人員：怎么回事別人騙他刷流水，貸款，他在我們這取錢(qián)，所有證據都有，您給警官看一下。
派出所民警趕到銀行時(shí)，銀行工作人員正在耐心勸阻這名男子不要轉賬，民警了解到，這名男子姓周，之前他接到一通陌生來(lái)電，對方自稱(chēng)是一家金融機構的工作人員，可以辦理貸款業(yè)務(wù)，近期剛好急需資金的周先生便信以為真，添加了對方的微信好友開(kāi)始溝通，對方在詢(xún)問(wèn)了周先生個(gè)人銀行賬戶(hù)的情況后表示，周先生的銀行流水不過(guò)關(guān)，想要辦理貸款，需要周先生配合著(zhù)轉幾筆錢(qián)，把銀行流水包裝出來(lái)。
新陽(yáng)派出所民警 張鵬：對方剛開(kāi)始要求他轉2800元到一個(gè)指定的賬戶(hù)，當事人這個(gè)銀行卡。因為自己個(gè)人之前的原因是有被限制的，不能走這個(gè)線(xiàn)上的轉賬，所以說(shuō)這2800元轉出去，就又被退回來(lái)了，沒(méi)有轉出去。
當事人 周先生：他說(shuō)給我轉5到15筆錢(qián)，他給我轉過(guò)來(lái)，又叫我轉給他。
由于線(xiàn)上轉賬失敗，于是，對方又讓周先生到銀行柜臺線(xiàn)下完成這些轉賬操作，還向周先生的銀行賬戶(hù)中轉賬了7000元，作為第一筆包裝流水的資金，此時(shí)，還蒙在鼓里的周先生就在對方的要求下，來(lái)到銀行柜臺準備將這筆錢(qián)款取出，轉存到對方指定的賬戶(hù)中，好在異常情況被銀行工作人員發(fā)現，并及時(shí)將周先生勸阻住。民警表示，周先生遇到的是冒充金融機構工作人員的詐騙分子，所謂的“包裝流水”，實(shí)際上是詐騙分子企圖利用周先生的銀行賬戶(hù)，進(jìn)行非法資金轉移和洗錢(qián)，周先生險些上當，淪為電詐工具人，蒙受更大的損失。目前，周先生銀行賬戶(hù)中的7000元涉案資金已被凍結，相關(guān)案件警方仍在進(jìn)一步查辦中。
新陽(yáng)派出所民警，張鵬：這7000元錢(qián)有可能就是其他受害者被騙的涉案款項，如果說(shuō)按照對方所說(shuō)的完成轉賬5到15筆，到最后的話(huà)，當事人就很有可能涉嫌違法犯罪活動(dòng)，在后續的過(guò)程當中，他自己也會(huì )受到更深層次的詐騙，會(huì )被騙取自己的款項，這些損失都是不可估量的。
來(lái)源: 特區新聞廣場(chǎng)
