2月17日，銀保監會(huì )披露的罰單顯示，渣打銀行因違規發(fā)放房地產(chǎn)貸款、存貸掛鉤、違規向關(guān)系人發(fā)放貸款等39項違法違規行為被罰沒(méi)近5000萬(wàn)元。 　　值得關(guān)注的是，此次渣打銀行涉及的違法違規行為有多項與房地產(chǎn)貸款有關(guān)，比如，罰單提及，該行存在違規發(fā)放房地產(chǎn)貸款，存貸掛鉤、要求個(gè)人住房按揭貸款客戶(hù)在合同簽訂前存款，個(gè)人按揭貸款首付款資金來(lái)源審核規則存在缺陷...

近日，中國人民銀行青島市中心支行披露的行政處罰信息顯示，中信銀行青島分行被警告并處罰款103.3萬(wàn)元。 　　 　　截圖來(lái)源：中國人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站 　　具體來(lái)看，中信銀行青島分行涉及的違法行為類(lèi)型包括七方面，分別是：違反賬戶(hù)管理規定；違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規定；違反流通人民幣管理規定；違反人民幣反假有關(guān)規定；未按規定履行客...

銀保監會(huì )網(wǎng)站昨日公布的泰安銀保監分局行政處罰信息公開(kāi)表（泰銀保監罰決字〔2023〕1號、2號、3號）顯示，交通銀行股份有限公司泰安分行存在“國內信用證貿易背景審查不嚴，嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則；未按規定報送監管數據”的主要違法違規事實(shí)（案由）。依據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條、第四十七條，泰安銀保監分局對其罰款45萬(wàn)元。 　　尤永春對機...

2月15日，中國銀保監會(huì )江西監管局公布一張罰單，劍指雪松國際信托有限公司（下稱(chēng)“雪松國際信托”）。內容顯示，雪松國際信托存在“盡職調查不到位，致使信托財產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規事實(shí)。江西監管局決定對雪松信托罰款50萬(wàn)元。 　　 　　去年，雪松國際信托及內部工作人員收到十余張罰單。 　　公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規投資設立非金融子公司...

江西銀保監局網(wǎng)站15日消息，近日，因涉個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目墊資等行為，江西新建農商行被罰120萬(wàn)元。 　　 　　圖片來(lái)源：江西銀保監局網(wǎng)站，下同 　　具體來(lái)看，根據行政處罰信息公開(kāi)表顯示，江西新建農商行主要存在三項違法違規事實(shí)：個(gè)人綜合消費貸款用于購房；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目墊資；流動(dòng)資金貸款為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目墊資。 　　對此，依據...