5月18日，證監會(huì )召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì )。證監會(huì )新聞發(fā)言人高莉通報，證監會(huì )近日對5宗案件作出行政處罰，其中包括：1宗信披違法違規案；1宗操縱市場(chǎng)案；1宗內幕交易案；1宗證券從業(yè)人員違法買(mǎi)賣(mài)股票案，1宗證券從業(yè)人員私下接受客戶(hù)委托證券交易案。涉及上市公司恒順眾昇，證券公司民族證券、國元證券等。 　　在1宗操縱市場(chǎng)案中，2015年6月26日至29日、8月26日至8月28日...

涉嫌索賄及幫助俄羅斯“洗錢(qián)” 拉脫維亞央行行長(cháng)遭停職 　　中新社布魯塞爾2月20日電 綜合消息：波羅的海國家拉脫維亞的金融風(fēng)暴愈演愈烈，繼第三大銀行被美國指控幫助朝鮮“洗錢(qián)”，拉脫維亞央行行長(cháng)里姆舍維奇因涉嫌索賄及幫助俄羅斯“洗錢(qián)”，20日被正式停職。 　　拉脫維亞總理府當日通報這一消息。拉脫維亞總理庫欽斯基斯表示，該國諾維克銀行所有者、俄羅斯和英...

中新社澳門(mén)7月2日電(記者龍土有)第24屆艾格蒙聯(lián)盟全體會(huì )議2日在澳門(mén)路康萊德酒店開(kāi)幕，來(lái)自110多個(gè)金融情報組織成員的350多名代表，以及其他國際組織和觀(guān)察員的代表聚首澳門(mén)，就有關(guān)反洗錢(qián)及反恐融資等議題展開(kāi)討論及分享經(jīng)驗。 　　艾格蒙聯(lián)盟于1995年成立，是一個(gè)由世界各地的金融情報組織組成的團體，旨在專(zhuān)門(mén)分析金融情報和可疑交易，以支持對金融和其他類(lèi)型犯罪...

貪腐贓款進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)洗白個(gè)人消費貸款成購房首付 　　房地產(chǎn)市場(chǎng)反洗錢(qián)圍剿兩類(lèi)“黑錢(qián)” 　　□　本報記者　　　趙　　麗 　　□　本報實(shí)習生　劉雪妍 　　“房子的又一大功能屬性被堵截。” 　　這是業(yè)內人士對于近期北京樓市最新調控的評價(jià)。這個(gè)功能屬性聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)生疏——洗錢(qián)。 　　中國人民銀行營(yíng)管部和北京市住建委于上周聯(lián)合下發(fā)通知,要求開(kāi)發(fā)商和中介履行...