近日，國家外匯管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)（深外管檢[2020]52號）顯示，中國銀行股份有限公司深圳福田支行存在以下違法事實(shí)：未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的行為。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項的規定，國家外匯管理局深圳市分局決定處沒(méi)收非法所得1.83萬(wàn)元人民幣，罰款人民幣30萬(wàn)元。中國銀行股份有限公司深圳福田支行合計遭罰沒(méi)31.83萬(wàn)元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
?。ㄒ唬┺k理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
?。ǘ┻`反規定辦理資本項目資金收付的；
?。ㄈ┻`反規定辦理結匯、售匯業(yè)務(wù)的；
?。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
?。ㄎ澹┻`反外匯市場(chǎng)交易管理的。
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