臺海網(wǎng)6月26日訊 據東南早報報道，
特大“洗錢(qián)”團伙被端
涉案28億元！
泉州出動(dòng)700多名警力
30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊
展開(kāi)抓捕
抓捕現場(chǎng)
搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)
抓獲團伙主要成員95名
一個(gè)以組建“第四方支付平臺”
專(zhuān)為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現等服務(wù)的
“洗錢(qián)”團伙被徹底摧毀
今天上午
晉江市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )
通報了該起案件
可疑網(wǎng)絡(luò )平臺引出大案 網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”
今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò )平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢(qián)”犯罪團伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢(qián)”服務(wù)，涉案金額特別巨大。
警方深入調査，發(fā)現“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺”，它提供的是在支付基礎上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。
辦案人員介紹“，通寶支付”平臺為“商戶(hù)”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名支付寶賬戶(hù)后，再通過(guò)支付寶提現至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶(hù)”所提供的銀行卡賬戶(hù)，其行為是中介機構在收付款之間提供貨幣資金轉移服務(wù)。
700多名民警分赴多地統一收網(wǎng) 數十臺手機充著(zhù)電同時(shí)運作掃碼交易
掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據點(diǎn)后，泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導小組，詳細制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案，下設晉江、安溪兩個(gè)戰區指揮部，調集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng)，分為追捕、凍結、審訊等30多個(gè)工作小組。
今年5月10日，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊，在山東淄博和福建廈門(mén)、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開(kāi)展統一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員，凍結賬戶(hù)858個(gè)，支付寶賬號1342個(gè)，扣押銀行卡915張，電腦21臺，手機157部。
