記者昨日從晉江市檢察院了解到，該院日前提起公訴的被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪一案，經(jīng)晉江市法院公開(kāi)開(kāi)庭審理后依法宣判，一審判處李某犯信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪，決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。
我省首例“自洗錢(qián)”案在晉江宣判

嫌疑人洗白自己的詐騙所得，兩罪并罰獲刑5年并被處罰金

臺海網(wǎng)11月13日訊 據泉州新聞網(wǎng)報道 記者昨日從晉江市檢察院了解到，該院日前提起公訴的被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪一案，經(jīng)晉江市法院公開(kāi)開(kāi)庭審理后依法宣判，一審判處李某犯信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪，決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。據悉，這是今年3月1日《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來(lái)，福建省檢察機關(guān)起訴并被作有罪判決的首例“自洗錢(qián)”犯罪案件。

晉江市人民檢察院審查發(fā)現，李某使用便攜式POS機盜刷被害人名下多張信用卡，騙取94699.79元。在2021年3月1日以后，為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，李某向吳某借用POS機，將18996.79元盜刷至POS機綁定的銀行賬戶(hù)中。吳某均按李某的要求將上述款項扣除費率后，以微信轉賬的方式轉給李某。

晉江市檢察院認定該行為系“自洗錢(qián)”行為，遂以信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪對李某提起公訴，晉江市人民法院采納了檢察機關(guān)的指控意見(jiàn)。

法院宣判，李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)二千元。

普法

為他人或為自己洗錢(qián)都構成洗錢(qián)罪

“自洗錢(qián)”是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的違法行為。

檢察官介紹，《中華人民共和國刑法修正案（十一）》對洗錢(qián)罪作出的新規定，不僅為他人洗錢(qián)構成犯罪，“自洗錢(qián)”也構成洗錢(qián)罪，即行為人實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪后，為掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施將財產(chǎn)轉換成現金、金融票據、有價(jià)證券，轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，跨境轉移資產(chǎn)等行為，單獨構成洗錢(qián)罪，與上游犯罪數罪并罰。（記者吳水保 通訊員林翠霞）