▲民警在金店將兩名犯罪嫌疑人控制

▲兩名犯罪嫌疑人準備購買(mǎi)的黃金

　　臺海網(wǎng)2月28日訊（導報記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣 文/圖）昨日，廈門(mén)市公安局召開(kāi)新聞通氣會(huì )，通報了一起黃金洗錢(qián)案。廈門(mén)市公安局梧村派出所與商家高效聯(lián)動(dòng)，成功抓獲兩名涉嫌利用黃金交易進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪嫌疑人，繳獲涉案黃金500克，價(jià)值約人民幣39萬(wàn)元，有力攔截電信網(wǎng)絡(luò )涉詐資金?！　?/p>

花39萬(wàn)買(mǎi)黃金“送舅舅”？

連“舅舅”名字都說(shuō)不上來(lái)

　　2月11日14時(shí)許，一對操外地口音的男女情侶在某商圈金店內要求一次性購買(mǎi)500克黃金。面對大額訂單，店長(cháng)小林（化名）并未被沖昏頭腦，反而注意到兩人言辭舉止頗為異常。“這兩人頻繁查看手機信息，不斷催促交易流程，我們店員正常詢(xún)問(wèn)他們‘是否自用’‘為何購買(mǎi)大額黃金’時(shí)，他們言辭閃爍回答不上來(lái)，特別在進(jìn)行身份核實(shí)時(shí)，其中一人顯得異常緊張。”小林說(shuō)。

　　小林此前接受過(guò)派出所民警的反詐培訓，見(jiàn)此情況，立即想到這可能是詐騙分子的洗錢(qián)行為。小林隨即以需要調取庫存為由穩住兩人，并伺機通過(guò)商戶(hù)聯(lián)防聯(lián)控專(zhuān)線(xiàn)及時(shí)報警。接到報警后，梧村派出所迅速啟動(dòng)涉詐資金攔截預案，相關(guān)警力在3分鐘內抵達現場(chǎng)，成功在交易完成前將兩人控制。

　　“為什么購買(mǎi)這么多黃金？”面對民警的詢(xún)問(wèn)，兩人聲稱(chēng)這些黃金是給舅舅的生日禮物。當民警繼續追問(wèn)：“你們舅舅叫什么名字？”“生日是幾月幾號？”對此，兩人卻支支吾吾回答不清楚。詐騙團伙給兩人準備的應對盤(pán)問(wèn)話(huà)術(shù)很快便被民警識破。

　　經(jīng)審訊，“買(mǎi)家”李某供述他受境外詐騙團伙指使，專(zhuān)門(mén)從外地來(lái)廈進(jìn)行洗錢(qián)操作。民警在李某的包內還查獲了多張銀行卡，在思明公安分局偵查中心的研判支撐下，發(fā)現其中一張卡的資金流水與一起外省警方正在偵辦的詐騙案高度關(guān)聯(lián)。

　　辦案民警介紹：“此次攔截下的39萬(wàn)元正是該詐騙案所涉及的資金，案件查明后，39萬(wàn)元涉詐資金將返還給受害人。”目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案資金流向及犯罪鏈條的深挖工作正在進(jìn)行中。

“金洗”犯罪新模式

警民聯(lián)動(dòng)高效預警

　　梧村派出所社區警務(wù)隊隊長(cháng)李凡指出，這是典型的“金洗”犯罪新模式，詐騙分子為了逃避銀行的風(fēng)險控制，通過(guò)購買(mǎi)黃金等高價(jià)值易變現的商品來(lái)洗白非法所得。

　　“我們每月的培訓會(huì )上有介紹過(guò)這種犯罪手法，所以能夠提高警惕。”金店店長(cháng)小林在成功幫助警方阻止洗錢(qián)犯罪后說(shuō)。據了解，梧村派出所組建了反詐預警群，覆蓋轄區內的銀行、黃金店、寄遞業(yè)等行業(yè)負責人，每月針對近期出現的新型犯罪手法、識別方法及相關(guān)的應對措施開(kāi)展線(xiàn)上線(xiàn)下培訓。同時(shí)，相關(guān)人員在工作中如果發(fā)現異常情況，也會(huì )通過(guò)專(zhuān)門(mén)的上報渠道直接與辦案民警取得聯(lián)系，以便于民警快速出警、快速核實(shí)、快速攔截涉詐資金。

　　●警方提醒：商家及廣大市民在進(jìn)行大額交易時(shí)，應嚴格執行身份驗證程序，確保交易方的真實(shí)身份。若遭遇“代理采購”、“拒開(kāi)發(fā)票”等非正常交易行為，應立即向公安機關(guān)報告。此外，依據《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》的相關(guān)規定，任何為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)提供支付、結算等協(xié)助的行為，均構成犯罪，將被依法追究刑事責任。