一對情侶來(lái)到一家金店,張口就要購買(mǎi)一斤黃金,面對這樣的“大生意”,店員沒(méi)有被喜悅沖昏頭腦,還敏銳地發(fā)現了問(wèn)題,最終和民警聯(lián)手破獲了一起黃金“洗錢(qián)”案,到底是怎么回事?一起來(lái)看。
黃金店店員:我要大一點(diǎn)的。大一點(diǎn)的是嗎?最大的,500克。這個(gè)是不用手工費的吧?對。
近日,我市一家售賣(mài)黃金飾品的店鋪,來(lái)了一對奇怪的情侶,兩人進(jìn)店后,不挑款式,不問(wèn)價(jià)格,直接就要購買(mǎi)500克價(jià)值39萬(wàn)元的黃金。店員見(jiàn)兩人頻繁查看手機,還不斷催促要快一點(diǎn),想起前段時(shí)間派出所民警對他們進(jìn)行的反詐培訓,意識到這可能是“洗錢(qián)”行為,便說(shuō)要報備調取庫存,伺機通過(guò)聯(lián)防聯(lián)控專(zhuān)線(xiàn)通知了民警。
黃金店店員:我們這么大金額是一直要報備。我知道要報備。
3分鐘后,梧村派出所民警趕到現場(chǎng),面對民警的詢(xún)問(wèn),這兩人表示,黃金是買(mǎi)來(lái)給“舅舅”過(guò)生日的,可“舅舅”的信息,兩人卻一概不知。
民警現場(chǎng)詢(xún)問(wèn):你們突然間買(mǎi)這么多黃金要干嘛?我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢?住哪里也不知道?只是簡(jiǎn)稱(chēng)他叫舅舅,不是真舅舅是吧?
隨后的調查中,民警在兩人的多張銀行卡中,發(fā)現了一張與外省警方正在偵辦的詐騙案相關(guān)聯(lián)的銀行卡,同時(shí)在兩人的手機中,發(fā)現了不少詐騙信息。
梧村派出所民警 李凡:他手機里面有很多涉詐的這些內容,然后就懷疑他是從事電詐的這種車(chē)手,詐騙分子一旦實(shí)施詐騙以后,他得到了贓款,他需要把這個(gè)贓款變現,購買(mǎi)黃金就是一種很好的方式
經(jīng)審訊,兩人承認了自己為詐騙團伙做車(chē)手“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí),目前,兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵辦中。民警也提醒廣大商戶(hù),進(jìn)行大額交易時(shí),要嚴格執行身份驗證程序,若遭遇“代理采購”“拒開(kāi)發(fā)票”等非正常交易行為,應立即向公安機關(guān)報告。
梧村派出所民警 李凡:如果金店沒(méi)有及時(shí)向我們公安機關(guān)報備的話(huà),那么詐騙分子用的這39萬(wàn)的資金,因為它是涉詐資金,就要被公安機關(guān)凍結。
來(lái)源: 特區新聞廣場(chǎng)
