一對情侶來(lái)到一家金店，張口就要購買(mǎi)一斤黃金，面對這樣的“大生意”，店員沒(méi)有被喜悅沖昏頭腦，還敏銳地發(fā)現了問(wèn)題，最終和民警聯(lián)手破獲了一起黃金“洗錢(qián)”案，到底是怎么回事？一起來(lái)看。

黃金店店員：我要大一點(diǎn)的。大一點(diǎn)的是嗎？最大的，500克。這個(gè)是不用手工費的吧？對。

近日，我市一家售賣(mài)黃金飾品的店鋪，來(lái)了一對奇怪的情侶，兩人進(jìn)店后，不挑款式，不問(wèn)價(jià)格，直接就要購買(mǎi)500克價(jià)值39萬(wàn)元的黃金。店員見(jiàn)兩人頻繁查看手機，還不斷催促要快一點(diǎn)，想起前段時(shí)間派出所民警對他們進(jìn)行的反詐培訓，意識到這可能是“洗錢(qián)”行為，便說(shuō)要報備調取庫存，伺機通過(guò)聯(lián)防聯(lián)控專(zhuān)線(xiàn)通知了民警。

黃金店店員：我們這么大金額是一直要報備。我知道要報備。

3分鐘后，梧村派出所民警趕到現場(chǎng)，面對民警的詢(xún)問(wèn)，這兩人表示，黃金是買(mǎi)來(lái)給“舅舅”過(guò)生日的，可“舅舅”的信息，兩人卻一概不知。

民警現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)：你們突然間買(mǎi)這么多黃金要干嘛？我舅舅生日。自己的舅舅生日怎么不知道呢？住哪里也不知道？只是簡(jiǎn)稱(chēng)他叫舅舅，不是真舅舅是吧？

隨后的調查中，民警在兩人的多張銀行卡中，發(fā)現了一張與外省警方正在偵辦的詐騙案相關(guān)聯(lián)的銀行卡，同時(shí)在兩人的手機中，發(fā)現了不少詐騙信息。

梧村派出所民警 李凡：他手機里面有很多涉詐的這些內容，然后就懷疑他是從事電詐的這種車(chē)手，詐騙分子一旦實(shí)施詐騙以后，他得到了贓款，他需要把這個(gè)贓款變現，購買(mǎi)黃金就是一種很好的方式

經(jīng)審訊，兩人承認了自己為詐騙團伙做車(chē)手“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)，目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。民警也提醒廣大商戶(hù)，進(jìn)行大額交易時(shí)，要嚴格執行身份驗證程序，若遭遇“代理采購”“拒開(kāi)發(fā)票”等非正常交易行為，應立即向公安機關(guān)報告。

梧村派出所民警 李凡：如果金店沒(méi)有及時(shí)向我們公安機關(guān)報備的話(huà)，那么詐騙分子用的這39萬(wàn)的資金，因為它是涉詐資金，就要被公安機關(guān)凍結。

來(lái)源: 特區新聞廣場(chǎng)