外匯局網(wǎng)站近日發(fā)布的外匯行政處罰上海匯管罰字〔2022〕3121220101號顯示，渣打銀行（中國）有限公司上海分行辦理收匯業(yè)務(wù)未盡職審查，國家外匯管理局上海市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項，對該行責令改正，處人民幣55萬(wàn)元的罰款。
相關(guān)法規：
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
?。ㄒ唬┺k理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
?。ǘ┻`反規定辦理資本項目資金收付的；
?。ㄈ┻`反規定辦理結匯、售匯業(yè)務(wù)的；
?。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
?。ㄎ澹┻`反外匯市場(chǎng)交易管理的?！?/p>
以下為原文：
（來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
