歲末年初，交通銀行系統接連被通報了兩起涉嫌違紀違法案件，引發(fā)了外界對其潛藏的內控合規風(fēng)險的擔憂(yōu)。據記者不完全統計，自2024年以來(lái)，交通銀行系統正在查處或查處后對外通報的違紀違法案例多達8起，其中不乏原省級分行行長(cháng)被查案例。

　　2024年12月30日，交通銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理王東因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。2025年1月7日，交通銀行廣東省分行業(yè)務(wù)處理中心總經(jīng)理周土勝因涉嫌嚴重違紀違法被通報正接受交通銀行廣東省分行紀委紀律審查和韶關(guān)市監委監察調查。周土勝在交通銀行工作多年，曾任交通銀行惠州分行行長(cháng)、中山分行行長(cháng)等職。早在2020年9月，時(shí)任交通銀行中山分行黨委書(shū)記的周土勝講授專(zhuān)題黨課時(shí)稱(chēng)，金融機構案件呈有增無(wú)減態(tài)勢，誘發(fā)案件風(fēng)險因素仍然存在，要將依法合規作為全行健康發(fā)展的“生命線(xiàn)”，把合規立行之本放在首位。

　　2024年以來(lái)，交通銀行系統反腐態(tài)勢持續高壓，包括交通銀行天津市分行原行長(cháng)郭宏偉、交通銀行無(wú)錫分行原黨委委員、副行長(cháng)盛金才等在內的多名領(lǐng)導干部被查（詳見(jiàn)《交通銀行系統2024年以來(lái)通報案件一覽表》）。

　　其中，相關(guān)通報稱(chēng)，交通銀行廣東分行原黨委書(shū)記、行長(cháng)周寶志長(cháng)期轉移、隱匿贓款贓物，處心積慮對抗組織審查；在職工錄用等干部人事工作中為他人謀取利益并收取財物；違反規定從事?tīng)I利活動(dòng)并獲取大額回報，低價(jià)購買(mǎi)管理服務(wù)對象房產(chǎn)；違反國家法律法規發(fā)放貸款，數額特別巨大。（來(lái)源：經(jīng)濟參考網(wǎng)）