一日游作誘餌忽悠老人入局 天澤能源涉非法斂財11億余元
廣州天澤能源集團董事長(cháng)等十余人昨日在廣州中院受審

昨日上午,廣州市中級人民法院在第一法庭公開(kāi)開(kāi)庭審理一宗特大集資詐騙案。天澤能源集團有限公司董事長(cháng)曹剛等14名被告人,被指以高息為餌,誘騙公眾投資“生物柴油”、“養老城”等項目,向4794名被害人(大多數是老人)非法集資合計人民幣11 .14億元,造成實(shí)際損失10 .41億元,涉嫌構成集資詐騙罪。目前該案仍在進(jìn)一步審理中。
據公訴機關(guān)指控,2005年4月,被告人曹剛在越秀區成立了廣州市理爾生物科技有限公司,至2012年4月變更為天澤能源集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天澤公司),由被告人曹剛擔任法定代表人兼董事長(cháng),被告人曹強擔任總經(jīng)理。
2008年至2015年間,被告人曹剛在未經(jīng)金融管理部門(mén)批準的情況下,以天澤公司集團市場(chǎng)部、新達城分公司、荔灣分公司等為營(yíng)業(yè)點(diǎn),伙同同案被告人以及上述三個(gè)部門(mén)的其他員工,以路邊派發(fā)傳單、組織免費旅游、舉辦有獎活動(dòng)、舉辦大型宣傳活動(dòng)等方式,虛假宣傳天澤公司業(yè)績(jì),以14%至28%不等的高額利息為誘餌,誘騙公眾投資被告人曹剛在湖南省經(jīng)營(yíng)的“生物柴油”項目和廣東省清遠市“頤康養老城”項目(注:未立項),采取由湖南天澤生物能源股份有限公司等作為擔保方,以被告人曹剛個(gè)人名義借款的形式,向不特定的社會(huì )公眾非法集資。
在此期間,該公司先后與被害人簽訂合作經(jīng)營(yíng)合同或者借款合同,并由被告人曹剛出具借據??铐椀绞趾?,上述三個(gè)部門(mén)的總經(jīng)理和各級員工分層級按比例提成30%以上,剩余款項由被告人曹剛支配。被告人曹剛除將少部分資金投入項目經(jīng)營(yíng)外,部分資金用于購置豪華汽車(chē)等高檔消費品供個(gè)人使用,部分資金以低于向被害人借款利息借給他人使用,另有部分資金被轉移。
經(jīng)司法會(huì )計鑒定,2008年至2015年間,天澤公司曹剛等人共向4794名被害人非法集資合計人民幣11.14億元,扣除返還給被害人的利息合計人民幣0.733億元,造成的實(shí)際損失合計人民幣10.41億元。
公訴機關(guān)認為,被告人曹剛、曹強等人無(wú)視國家法律,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為均應以集資詐騙罪追究刑事責任。目前,該案件庭審仍在進(jìn)行當中,預計將持續審理5天左右。
來(lái)源:新民網(wǎng)http://news.xinmin.cn/shehui/2017/06/06/31080441.html
