臺海網(wǎng)4月2日訊 根據寧德市市場(chǎng)監督管理局近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（寧市監處罰〔2025〕140號）顯示，因當事人的行為違反了《中華人民共和國價(jià)格法》第十三條的規定，對交通銀行股份有限公司寧德分行沒(méi)收未退還的違法所得 600 元人民幣；罰款1000元人民幣。上述罰沒(méi)款共計1600 元人民幣。
（臺海網(wǎng)綜合）
臺海網(wǎng)3月29日訊 根據國家金融監督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表顯示，因貸后管理不到位，貸款資金被挪用，國家金融監督管理總局隨州金融監管分局對交通銀行股份有限公司隨州分行罰款25萬(wàn)元；對方正、張吉分別給予警告。 （臺海網(wǎng)綜合）
臺海網(wǎng)3月14日訊 根據國家金融監督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（滬金罰決字〔2025〕94號、99號）顯示，因嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則，違規辦理流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，國家金融監督管理總局上海金融監管局對交通銀行股份有限公司上海長(cháng)寧支行罰款50萬(wàn)元；朱牧（時(shí)任交通銀行股...
歲末年初，交通銀行系統接連被通報了兩起涉嫌違紀違法案件，引發(fā)了外界對其潛藏的內控合規風(fēng)險的擔憂(yōu)。據記者不完全統計，自2024年以來(lái)，交通銀行系統正在查處或查處后對外通報的違紀違法案例多達8起，其中不乏原省級分行行長(cháng)被查案例。 2024年12月30日，交通銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理王東因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。2025年1月7日，交通銀行廣東省分行業(yè)務(wù)...
臺海網(wǎng)1月10日訊 根據國家金融監督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（深金罰決字〔2025〕5號-7號）顯示，因內部控制存在薄弱環(huán)節，國家金融監督管理總局深圳金融監管局對交通銀行深圳分行罰款50萬(wàn)元。 王小玉（時(shí)任交通銀行深圳分行海德支行副行長(cháng)（主持工作）、行長(cháng)）警...
臺海網(wǎng)12月18日訊 根據國家金融監督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（津金罰決字〔2024〕158號）顯示，因授信管理不到位；關(guān)聯(lián)關(guān)系識別不到位、未按集團客戶(hù)統一授信；員工管理不到位、員工從事違法活動(dòng)，國家金融監督管理總局天津金融監管局對交通銀行股份有限公司天津...
