太平財險收到百萬(wàn)罰單
從受罰金額看，太平財險泉州中心支公司收到了罰金總額超百萬(wàn)（102萬(wàn)元）的罰單，成為單次受罰金額最多的險企。
根據央行泉州中心支行的處罰信息公示，太平財險泉州中心支公司領(lǐng)了“泉銀罰〔2018〕2號”罰單，央行泉州中心支行對其共有4項處罰，合計對機構罰款95萬(wàn)元、對3位責任人罰款7萬(wàn)元：
1、2016年7月1日至2017年6月30日，太平財產(chǎn)保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)，根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第（一）項規定處以45萬(wàn)元罰款。
2、2016年7月1日至2017年6月30日，太平財產(chǎn)保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十七條規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第（二）項規定處以25萬(wàn)元罰款。
3、2016年7月1日至2017年6月30日，太平財產(chǎn)保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第十三條規定履行反洗錢(qián)可疑交易報告義務(wù)，根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第（三）項規定處以25萬(wàn)元罰款。
4、按照《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條規定，對太平財產(chǎn)保險有限公司泉州中心支公司3名相關(guān)責任人員處以合計人民幣7萬(wàn)元罰款。
央行升級反洗錢(qián)監管
7月26日，央行一口氣發(fā)布包括《關(guān)于進(jìn)一步加強反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》（銀辦發(fā)【2018】130號）等4份關(guān)于強化各類(lèi)金融機構反洗錢(qián)管理的文件，要求各類(lèi)金融機構強化客戶(hù)及其受益人的身份識別管理等全流程強化反洗錢(qián)工作。
近年來(lái)，中國人民銀行反洗錢(qián)執法檢查持續加強。2017年，人民銀行全系統共開(kāi)展了1708項反洗錢(qián)專(zhuān)項執法檢查和616項含反洗錢(qián)內容的綜合執法檢查，對違反反洗錢(qián)規定的行為按規定予以處罰，罰款金額合計約1.34億元，“雙罰”比例進(jìn)一步提高。
另?yè)讨袊浾吡私?，今年以?lái)，監管部門(mén)繼續對部分金融機構反洗錢(qián)工作不到位加大處罰力度，今年以來(lái)至少有6家券商因反洗錢(qián)不到位而被央行處罰，金融機構都在加強反洗錢(qián)工作管理。
